Прокуратурой Ленинского района г. Челябинска в марте 2022 года утверждено обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий.
В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
Так, согласно материалам уголовного дела, жительница Ленинского района г. Челябинска гражданка Т., в период до 17.06.2020 не имея намерений реально осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, за незначительное денежное вознаграждение предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на своё имя, неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего предоставления им указанного документа в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Далее, в период до 17.06.2020, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, предоставило в налоговый орган пакет документов, в том паспорт гражданки Т.
Сотрудником налогового органа, не осведомленным о преступном характере действий Т. и неустановленного лица, данный пакет документов был принят.
Далее, 22.06.2020 на основании представленных неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документов, налоговым органом принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В результате противоправных действий гражданки Т. общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 22.06.2020, в этот же день поставлено на налоговый учет в налоговом органе.
При этом, гражданка Т. фактически руководство юридическим лицом не осуществлял и осуществлять была не намерена.
В настоящее время уголовное дело рассматривается по существу в суде Ленинского района г. Челябинска.
За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.
Заместитель прокурора района А.М. Молчан
Дата изменения: 15 апреля, 2022 [11:26]
